Разбирательство против руководительницы незаконного финансового сообщества уже началось в Смоленске
Горожанка и её подельники обналичивали в Смоленске за вознаграждение деньги для более чем 80 юрлиц и частников
Один из создателей смоленских схем "чёрной" бухгалтерии и отмывания денег ранее уже был судим за аналогичные преступления
Злоумышленникам, которые действовали и в других регионах, удалось "отмыть" больше 53 млн руб [+ФОТО]
На незаконных операциях они "накрутили" больше 100 миллионов
Его "филиалы", отмывавшие деньги для преступников, также действовали в обоих столицах
Обналичиванием криминальных денег занимались банда из 20 человек, которой руководили две иностранки
