В Смоленске «отмывшие» более 626 миллионов рублей банкиры предстанут перед судом

Разбирательство против руководительницы незаконного финансового сообщества уже началось в Смоленске

Смоленск, 2 апреля. Местные сотрудники правоохранительных органов довели до суда уголовное дело против теневых банкиров, нелегально обналичивших более 626 млн руб в Смоленске.

Фигурантами стали двое участников организованной преступной группы – женщина 44 лет и 1980 35-летний мужчина. Дело в отношении их лидера – 46-летней смолянки – уже рассматривает суд.

«С января 2016 года до 31 августа 2017-го в Смоленске фигуранты совершали для заинтересованных недобросовестных коммерсантов подпольные финансовые операции по обналичиванию денег. Для этого обвиняемые подыскали граждан, 36 из которых зарегистрировали в качестве ИП, а ещё при помощи нескольких человек незаконно образовали семь юрлиц, без реальной финансово-хозяйственной деятельности. Для указанных подставных бизнесменов и фирм злоумышленники открыли в различных легально действующих кредитных организациях расчётные счета, которые в дальнейшем использовали для ведения незаконной банковской деятельности: на них подельники по фиктивным основаниям, в частности под видом оказания различных услуг, переводили деньги клиентов. Затем сообщники обналичивали полученные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 7% от каждой суммы», — уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального управления МВД.

Кроме того, «отмыватели» сами сами регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и подыскивали уже действующие подставные организации и ИП, реквизиты и счета которых использовали для незаконных финансовых операций.

Всего теневые банкиры получили не менее 31 млн руб преступного дохода, что по профильной статье — особо крупный размер. Также выяснилось, что лидер банды вместе с организатором изготовила около 1760 поддельных платёжных поручений о переводах финансов, что следствие квалифицировало как неправомерный оборот платежей.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, добавили в надзорном органе Смоленской области.