Обналичиванием криминальных денег занимались банда из 20 человек, которой руководили две иностранки
Смоленск, 13 марта. Следователи регионального управления МВД передали в суд уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят организаторы преступного сообщества, проводившего незаконную банковскую деятельность. Силовикам удалось выяснить, что к противоправным действиям причастны 19 человек.
Предполагаемые организаторы — две ранее судимые за нелегальный бизнес женщины 40 и 45 лет. Обе — из государства ближнего зарубежья. Обходя закон, не имея специальной лицензии, участники банды через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций проводили кассовое обслуживание юрлиц и индивидуальных предпринимателей — а именно обналичивали деньги. Для регистрации юрлиц и оформления кредитов использовали поддельные документы.
Отдельно на «клиентов» подпольного банка возбудили 5 уголовных дел за мошенничество. Всего же следователи завели 44 уголовных дела.
текст: Анатолий Гапеенко
