Подпольных банкиров с фирмами-однодневками под Смоленском сняли на видео

Злоумышленникам, которые действовали и в других регионах, удалось «отмыть» больше 53 млн руб

Смоленск, 12 февраля. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области пресекли противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. В сети появилось оперативное видео.

Как выяснили полицейские, подпольные банкиры, используя реквизиты более чем 130 фирм-однодневок, зарегистрированных в Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и других областях, обналичивали деньги «клиентов» за комиссионное вознаграждение. Полученный незаконный доход превысил 53 млн руб.

На подозреваемых завели уголовные дела — за незаконную банковскую деятельность организованной группой и доходами в крупном размере, а также за неправомерный оборот средств платежей.

«При обысках полицейские изъяли несколько сотен печатей и пластиковых карт, компьютеры и рабочую документацию. Предполагаемого организатора незаконной деятельности задержали, суд избрал для него меру пресечения — заключение под стражу. Соучастники находятся под подпиской о невыезде», — сообщила smolensk-i.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в Смоленске осудили некоторых участников банды из 19 человек, которая организовала подпольный банк и «накрутила» на незаконных операциях больше 100 млн руб.

 

текст: Анатолий Гапеенко
видео, фото: 32.мвд.рф