На незаконных операциях они «накрутили» больше 100 миллионов
Смоленск, 31 января. Силовики направили в суд утверждённое прокурором уголовное дело о преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в Смоленской области. К противоправным действиям всего причастны 19 человек, а сейчас подсудимыми стали девятеро жителей Смоленска и Санкт-Петербурга.
Без госрегистрации кредитной организации и без специальной лицензии, с помощью реквизитов и расчётных счетов фиктивных компаний, они проводили кассовое обслуживание юрлиц и индивидуальных предпринимателей, обналичивая для них деньги.
На таких нелегальных банковских операций обвиняемые получили доход в особо крупном размере — не меньше 101 млн руб. Банду создали две женщины-иностранки 41 и 46 лет, которых ранее судили за нелегальный бизнес. Их уже приговорили к реальным срокам.
Кроме того, ранее в суд направили уголовные дела по ещё восьми фигурантам (мы подробно рассказывали об этом уголовном деле). Теперь скамья подсудимых ждёт указанных выше девятерых смолян и питерцев — шестерых мужчин и трёх женщин, в возрасте от 35 до 55 лет.
Общий объем всего уголовного дела — 365 томов. Для расследования провели больше 50 различных экспертиз, в том числе компьютерных, товаро- и почерковедческих, пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МВД по Смоленской области.
Напомним, в октябре мы сообщали: в Смоленске раскрыли нелегальную банковскую сеть.
текст: Анатолий Гапеенко
