В Смоленске раскрыли нелегальную банковскую сеть

Через фирмы-«однодневки» семеро сообщников «накрутили» больше 60 млн руб

Смоленск, 9 октября. Сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом smolensk-i.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, применяя реквизиты и расчетные счета фирм-«однодневок», обналичивали деньги, проводили кассовое обслуживание и другие финансовые операции.

«Вместе с сотрудниками регионального управления федеральной налоговой службы полицейские установили размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности — около 63 млн руб. Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документацию, подтверждающую совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, деньги», — рассказала Ирина Волк.

Спецназ Росгвардии задержал четверых мужчин и трёх женщин, в возрасте от 26 до 39 лет. Их уже поместили под стражу. Предварительное расследование уголовного дела по сразу двум статьям продолжается.

 

текст: Анатолий Гапеенко
фото: vk.com