Выяснилось, что за созданием нелегальной коммерческой организации стояли две женщины
Смоленск, 20 декабря. Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор одной из организаторов нелегального банка, который обнаружили в регионе еще 5 лет назад.
Напомним, тогда еще было установлено, что в преступную банду входили 19 человек, однако за созданием подпольной коммерческой орагинзации стояли две женщины.
Одной из них 18 декабря и был вынесен приговор. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств в жизни женщины, а также активное содействие в расследовании, поэтому наказание она получила достаточно мягкое: три года условно и штраф в размере 300 000 рублей.
Как следует из материалов дела, две подруги в 2017 году разработали преступную схему для помощи предпринимателям по «обналу» денежных средств.
«Спиридонова и Султанова были осведомлены о потребностях некоторых руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в осуществлении незаконной конвертации полученных ими доходов от осуществления легальной предпринимательской деятельности из безналичной формы в наличную и, соответственно, не отраженную в официальных бухгалтерских документах организации, с целью сокрытия таким образом от государственного и налогового контроля в целях уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — рассказали в пресс-службе Промышленного районного суда.
И подпольный банк состоял из множетсва юридических лиц и ИП, которые создавались через подставных лиц.
Задачей коммерческой организации было изготавливать платежные поручения о фиктивных сделках, обеспечивая документальное обоснование и прикрытие для предпринимателей.
«Денежные средства снимались в наличной форме через сеть банкоматов, либо с расчетных счетов непосредственно в кассе кредитных организаций, они передавались клиенту нелегального банка с удержанием комиссии за оказанную услугу в размере не менее 7 % от суммы обналиченных денежных средств», — сообщается в материалах дела.
Всего через нелегальный банк удалось обналичить более 600 миллионов рублей.
текст: Иван Нильский
