Коммерсант из Смоленска «нагрел» банки на 40 миллионов рублей

Мошенник оформлял кредитные договоры на родственников и подставных лиц из числа своих работников

55-летний предприниматель из Смоленска предстанет перед судом по обвинению в серии мошенничеств при получении кредитов. — УМВД

Обвиняемый, являясь директором ООО, осуществлявшего коммерческую деятельность в сфере оптовой и розничной торговли горюче-смазочными материалами, в период с августа 2009 г. по июль 2013 г.

Путем обмана и злоупотребления доверием, систематически совершал хищения денежных средств кредитных учреждений на территории Смоленска.

Он оформлял кредиты, затем совершал первоначальные выплаты для создания видимости погашения кредитов, а в дальнейшем выплаты прекращал.

В ходе расследования уголовного дела был также выявлен факт легализации обвиняемым денежных средств, добытых в результате мошенничества.

Установлено, что фирмы, которым перечислялись деньги, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.

Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями предпринимателя кредитным учреждениям, превысила 40 млн. рублей. Наложен арест на имущество на сумму 31,5 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

 

текст: Мария Денисова