Следователи рассказали, как Шитов и Ко выводили деньги «Смоленского банка» за рубеж

Зачем им понадобился филиал в Москве? Расследование уголовного дела о крупной растрате закончено

шитов

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка» Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого банка.

Как пишет «Коммерсант», следователи полностью выяснили всю преступную схему, по которой незадолго до банкротства «Смоленского банка» Шитову и Ко удалось вывести через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 миллионов рублей.

Тогда смоленским банкирам удалось узнать о скором отзыве Центробанком лицензии «Смоленского банка» (банк лишился лицензии 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года был признан банкротом).

Сразу после этого «Смоленский банк» приостановил обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои.

«На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения», — поясняет «Коммерсант».

Одним из организаторов этого преступления полиция считает фактического собственника «Смоленского банка» Павла Шитова.

В настоящее время, по неподтвержденным данным, Шитов скрывается от российского правосудия в Украине.

Его «соратник» по махинациям Анатолий Данилов приговорен к условному сроку за мошенничество, причинение имущественного ущерба и неправомерные действия при банкротстве «Смоленского банка».

В феврале облпрокуратура заявила о том, что намерена обжаловать этот приговор.

 

текст: Евгений Тимашков

Комментировать или оценить комментарии

 

Новости по теме

  • 16.04.2017https://smolensk-i.ru/business/chto-dumayut-vlasti-smolenska-o-budushhem-yazyika-shitova_192262Что думают власти Смоленска о будущем «языка Шитова»?Как вообще можно было строить высотку напротив режимного учреждения - тюрьмы? У мэрии Смоленска пока нет четкого понимания относительно судьбы так называемого «языка Шитова» — многоэтажного недостроя на проспекте Гагарина напротив СИЗО. Об...
  • 14.01.2017https://smolensk-i.ru/business/vernite-nam-14-milliardov-smolenskiy-bank-vyidaval-kredityi-zhuku-i-zhabe_183816Верните нам 14 миллиардов! «Смоленский банк» выдавал кредиты «жуку и жабе»Два года Шитов и Ко помогали «хорошим людям». Своим «хорошим людям». Очень своим Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Смоленской области о привлечении экс-руководителей «Смоленского Банка» к субсидиарной...
  • 25.03.2016https://smolensk-i.ru/business/novyie-arestyi-rukovoditeley-smolenskogo-banka_147215Новые аресты руководителей «Смоленского банка»Владелец банка Павел Шитов и три топ-менеджера подозреваются в том, что вывели на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 миллионов рублей Тверской суд Москвы арестовал вчера двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося...
  • 22.04.2015https://smolensk-i.ru/business/strasti-po-smolenskomu-banku-ne-utihayut-i-posle-bankrotstva_109126Страсти по «Смоленскому банку» не утихают и после банкротстваКомитет кредиторов заявляет о массовых нарушениях конкурсного управляющего. Беглый банкир Павел Шитов пишет в интернете, что это — борьба за 600 миллионов Комитет кредиторов предлагает признать неудовлетворительной работу представителя конкурсного управляющего ОАО...
  • 17.02.2015https://smolensk-i.ru/accidents/srochno-eks-predsedatel-pravleniya-smolenskogo-banka-anatoliy-danilov-zaderzhan-v-moskve_103886Экс–председатель правления «Смоленского банка» Анатолий Данилов задержан в МосквеЭкс–председатель правления «Смоленского банка» Анатолий Данилов, обвиняемый вместе с председателем Совета директоров банка Павлом Шитовым в «присвоении или растрате» и «злоупотреблением полномочиями», задержан сегодня в Москве. — УМВД «Подозреваемый находился в федеральном...