В Смоленске силовики довели до суда дело о подпольном банке
«В банде три женщины». На скамье подсудимых оказалась группа смоленских отмывателей десятков миллионов рублей
Смоленск, 14 июня. Уголовное дело о «нелегальном банке» направлено в суд в Смоленске. Приговоры ожидают четверо местных теневых финансистов.
Предварительное следствие завершило профильное управление регионального УМВД России. По версии силовиков, в сентябре 2017-го две женщины 39 и 38 лет создали в Смоленске нелегальный «банк», не имеющий лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированный по закону как кредитная организация.
«Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка» являлось сокрытие от госконтроля проводимых сделок, оптимизация налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей, получение неучтённых в бухгалтерских регистрах наличных. Нелегальная деятельность была замаскирована под фирму, оказывающую услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу. В состав организованной группы также входили женщина 51 года и 24-летний молодой человек», — уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского облуправления МВД.
В своей деятельности банда использовала счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц, 40 индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, но по сути стали структурными элементами подпольной организации в Смоленске.
В результате незаконной деятельности обвиняемые получили доход в более чем 43 миллиона рублей. Эти деньги смоленские преступники израсходовали как на свои нужды, так и вложили в преступное сообщество (открытие счетов, вознаграждения номинальным директорам, обязательные платежи, арендная плата за помещения и т.д.).
Незаконную деятельность банкиров задокументировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, совместно с работниками регионального управления федеральной налоговой службы.
В мае 2021-го следователи ведомства совместно с бойцами ОМОН управления Росгвардии по Смоленской области задержали подозреваемых, провели обыски в офисах и по месту жительства подозреваемых. Удалось найти и изъять мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерскую документацию.
Дело завели по уголовным статьям за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате преступления.
В ходе следствия провели несколько десятков компьютерно-технических экспертиз, психолого-психиатрическую экспертизу, многочисленные документальные исследования. Объём уголовного дела превысил 200 томов. Смоленский прокурор утвердил обвинительное заключение.
Напомним, также шесть лет назад в Смоленске действовал другой нелегальный банк.
текст: Анатолий Гапеенко
