В Смоленске действовал нелегальный банк для «обнала» денежных средств

УМВД: «Группа лиц зарегистрировали более 10 организаций на подставных лиц, расчетные счета которых использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности»

Смоленские полицейские задержали подозреваемых в создании незаконных банковских организаций, через которые «утекло» 13 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, трое задержанных мужчин и еще несколько  неустановленных лиц зарегистрировали более 10 организаций на подставных лица.

Расчетные счета в этих «компаниях» использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности.

Никакой реальной хозяйственной деятельностью фирмы не занимались, их руководители никакого отношения к работе учреждений не имели.

Счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денежных средств, поступивших от заказчиков в безналичной форме, за определенную «комиссию».

«Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 миллионов рублей», — сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении трех подозреваемых возбуждено сразу несколько уголовных дел. Следствие еще продолжается.

 

текст: Иван Нильский