Миллиардера из смоленской деревни обвинили в мошенничестве и сокрытии налогов
Константин Пономарёв, ранее судившийся с «Икеей» и признанный крупнейшим в стране неплательщиком НДФЛ, свою вину отрицает
Смоленск, 19 августа. Следственный комитет передал в суд уголовное дело против некогда зарегистрированного в одной из деревень Краснинского района Смоленской области Константина Пономарёва, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и мошенничестве в сумме свыше 5,4 млрд.
Как установили следователи, в 2010-м подозреваемый при урегулировании спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд руб. Полученные деньги он перевел на собственные счета. В этой ситуации коммерсант должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо – НДФЛ, но не сделал этого, пояснили smolensk-i.ru в СК.
Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. Тогда же возбудили уголовное дело. Чтобы избежать ответа по закону, уверены силовики, Константин Пономарёв в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде дел частного обвинения – о клевете.
Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов коммерсанта и подконтрольных ему компаний в связи с получением денег от крупной компании (имеется в виду российская «дочка» мебельного гиганта IKEA), сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок.
После того, как эти факты выявились, Константина Пономарёва привлекли к ответственности и осудили за заведомо ложный донос; он также остался без более чем полумиллиарда. Вместе с тем, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Вскрылся и ещё один факт преступной деятельности зарегистрированного в Смоленской области предпринимателя. В 2014-м от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для снабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» оплату аренды в более чем 5,4 млрд руб, но противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.
При расследовании уголовного дела для обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших арестовали счета и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества подозреваемого, в том числе на 71 дизельную электростанцию на общую сумму более 36 млрд.
В СК подчеркнули: Константин Пономарёв — самый крупный неплательщик НДФЛ по России. Вину в совершении инкриминированных преступлений он не признал.
Позже стало известно о том, что в Смоленске ФСБ задержала адвоката этого коммерсанта, заподозрив юриста в вымогательстве 3,7 млрд руб.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: news.myseldom.ru
