В Смоленской области ОПГ «отмыла» четверть миллиарда рублей на налогах и фейковых зарплатах

После вмешательства силовиков сообщникам грозит до семи лет лишения свободы

Смоленск, 28 мая. УФСБ России по Смоленской области вскрыло мошенническую схему 49-летнего индивидуального предпринимателя и его сообщницы, которые занимались отмыванием денежных средств через нелегальные финансовые схемы на территории региона.

Сотрудниками регионального управления ФСБ России установлено, что участники преступной группы в период 2021-2023 гг. осуществляли незаконное обналичивание денежных средств посредством фиктивных зарплатных проектов и помогали другим фирмам в уклонении от налогов и сборов.

«По версии следствия, обвиняемый и его сообщница в период с 2021 по 2023 год осуществляли незаконное обналичивание денежных средств посредством фиктивных зарплатных проектов. Также с января 2021 по июль 2024 года мужчина, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с грузовыми перевозками, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере», — уточнили в СУ СК России по Смоленской области.

По предварительным данным, общий ущерб, причиненный сообщниками бюджету Российской Федерации, превысил 250 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой») и ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупной размере»).

Сейчас оба фигуранта взяты под стражу, ведется поиск всех участников преступной схемы. Злоумышленникам грозит срок до 7 лет лишения свободы.