В Смоленске за незаконный «обнал» денег пойдет под суд участница ОПГ

1263 просмотра

Участники группы «заработали» почти 60 миллионов рублей

судебные приставы

Смоленск, 31 июля. Смоленская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, являвшейся членом организованной преступной группы. Банда занималась незаконным обналичиваем денежных средств. Об этом smolensk-i.ru сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

«По версии следствия, организованной преступной группой в нарушение требований законодательства образован нелегальный банк, для осуществления деятельности которого злоумышленниками создано или реорганизовано более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности», — рассказали в ведомстве.

Известно, что банк незаконно осуществлял финансовые операции с целью сокрытия от государства денежных средств ряда юридических лиц. С июля 2015 по сентябрь 2018 года участники группы заработали почти 60 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении оставшихся 5 членов ОПГ расследуется.

текст: Григорий Орлов

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!

346534346534






Комментировать

Войти с помощью: 



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: