В Смоленске за незаконный «обнал» денег пойдет под суд участница ОПГ

Участники группы «заработали» почти 60 миллионов рублей

Смоленск, 31 июля. Смоленская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, являвшейся членом организованной преступной группы. Банда занималась незаконным обналичиваем денежных средств. Об этом smolensk-i.ru сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

«По версии следствия, организованной преступной группой в нарушение требований законодательства образован нелегальный банк, для осуществления деятельности которого злоумышленниками создано или реорганизовано более 110 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности», — рассказали в ведомстве.

Известно, что банк незаконно осуществлял финансовые операции с целью сокрытия от государства денежных средств ряда юридических лиц. С июля 2015 по сентябрь 2018 года участники группы заработали почти 60 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении оставшихся 5 членов ОПГ расследуется.

текст: Григорий Орлов