Подозреваемые обналичили около 12 миллионов рублей
Смоленск, 26 мая. Смоленские полицейские пресекли деятельность незаконного банка, подозреваемые занимались обналичиванием денег. Об этом сообщили в УМВД по Смоленской области.
Установлено, что в результате незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли доход на сумму не менее 11,8 миллионов рублей.
«Полицейские установили, что в начале 2016 года две женщины и мужчина создали «нелегальный банк», не имеющий лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированный в установленном законодательством порядке в качестве кредитной организации», — рассказали в полиции.
Злоумышленники использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
текст: Григорий Орлов
фото, видео: УМВД по Смоленской области
