Подозреваемые в мошенничестве на 146 млн руб — двое москвичей, выйти на которых прокурорам помогла проверка администрации региона
Смоленск, 2 апреля. Прокурор Ленинского района Смоленска передал в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением, по которому проходят двое столичных коммерсантов, связанных с долевым строительством в городе жилого комплекса «Витебский квартал».
Основанием для возбуждения уголовных дел по ряду эпизодов преступной деятельности послужили материалы, полученные при проверках прокуратуры Смоленского района и регионального департамента по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами, уточнил наш источник в администрации Смоленской области.
В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере; мошенничестве, сопряженном с намеренным неисполнением договорных обязательств; причинении имущественного ущерба; «отмывании» незаконно полученных денег.
С сентября 2013-го бизнесмены, действуя от группы стройкомпаний и привлекая деньги граждан и организаций, начали возводить первую очередь жилых домов в рамках проекта «Витебский квартал» в Смоленске.
Как сообщили smolensk-i.ru в региональной прокуратуре, несмотря на значительные финансовые затруднения при строительстве первой очереди, девелоперы уже в сентябре 2014-го привлекли деньги 14 дольщиков и начали возводить два 80-квартирных жилых дома второго комплекса. При этом за счёт получаемых средств они устраняли нарушения при строительстве домов первой очереди, а также пускали на личные цели. Ущерб превысил 18 млн руб.
Более того, в надзорных органах уверены: обвиняемые намеренно не исполняли договоры с подрядчиками и поставщиками, причинив им ущерб в более чем 80 млн.
Обвинение уверено: для отмывания всех перечисленных сумм — 146,5 млн — московские коммерсанты совершали финансовые операции и гражданско- правовые сделки через электронные платежи и реквизиты фирм-«однодневок».
Напомним, в августе 2017-го мы сообщали, что в уголовном деле «Витебского квартала» фигурирует ООО «Новое пространство». До этого переносили сроки сдачи жилого комплекса
текст: Анатолий Гапеенко
