В Смоленске мужчина организовал нелегальный банк

Смолянин незаконно организовал 105 юридических лиц. Полицейские возбудили уголовное дело

Смоленск, 8 февраля. В Смоленске мужчина создал «нелегальный банк». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД по Смоленской области.

Смолянин привлек знакомых и других лиц, которые за небольшое вознаграждение согласились открыть на свое имя организации. К их управлению они не имели никакого отношения. При участии подозреваемого незаконно было образовано 105 таких организаций.

Таким образом, «нелегальный банк» использовал в своей деятельности реквизиты и расчетные счета юрлиц, не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности.

«Противоправная деятельность «нелегального банка» выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Смоленской области», — уточнили в полиции.

За незаконное образование юридического лица возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

текст: Григорий Орлов