Утром – деньги, а вечером – ничего
В Смоленске направлено в суд уголовное дело о многомиллионном мошенничестве. Обвиняемый – 45-летний местный предприниматель, который продавал квартиры в строящихся домах.
Мужчина являлся учредителем двух фирм, которые занимались оптовой торговлей отопительным оборудованием. В рамах своей деятельности он активно сотрудничал со смоленскими застройщиками, поставляя отопительные системы и строительные материалы.
При этом застройщики расплачивались с партнером квартирами в строящихся домах на основании договоров об участии в долевом строительстве. Таким образом, полученные по бартеру квадратные метры предприниматель потом продавал гражданам. Однако в какой то момент его система дала сбой.
«По версии следствия, обвиняемый, заведомо зная о том, что его фирмами не исполнены финансовые обязательства перед застройщиками и у него нет права продавать квартиры, продолжил заключать с гражданами договоры, получал от них денежные средства, которые не перечислял на расчетные счета организаций, а распоряжался ими по своему усмотрению», — рассказали о деталях дела в УМВД.
В ноябре 2016 года было возбуждено первое такое уголовное дело после обращения местного жителя. Впоследствии было возбуждено еще 13 уголовных дел, соединенных в одно производство. По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил более 28,5 млн рублей.
В настоящий момент на имущество обвиняемого наложен арест. А все обстоятельства этой преступной схемы теперь предстоит изучить суду.
текст: Ирина Иванова
