В правоохранительных органах не поняли эту «денежную реформу»

Смоленск, 5 июня. В Смоленске директор фирмы попался на афере с чужим миллионом.

Все вскрылось в ходе проверки, которая провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску.

Выяснилось, что директор компании, используя свое служебное положение, предоставил в банк ложные сведения для получения целевого кредита в размере 1,5 млн рублей. Банк одобрил заявку и перечислил всю сумму на расчетный счет фирмы.

Как уточнили в УМВД, компания занималась оптовой торговлей.

«С целью легализации похищенных денежных средств директор фирмы перевел 1 482 000 рублей на счет другой организации, руководитель которой частями сняла указанную сумму и передала деньги подозреваемому», — рассказали в УМВД, пояснив, что  бизнесвумен проходит по делу как свидетельница.

Деньгами директор распорядился по своему усмотрению.

В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

текст: Ирина Иванова