В Смоленске бизнесмен предстанет перед судом за махинации на 180 миллионов рублей

450 просмотров

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем

20171023 деньги наручники

Смоленск, 18 октября. Региональное управление МВД завершило расследование уголовного дела в отношении 45-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью в Смоленске, который обвиняется в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем

По данным ведомства, в период с января 2014 года по декабрь 2018 года мужчина совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере, чем причинил двум другим компаниям ущерб на сумму 124 миллиона рублей.

Кроме того, директор ООО заключил мнимые сделки по выдаче займов на общую сумму 57 миллионов рублей на заведомо невыгодных условиях, без должного обеспечения их возвратности, что послужило причиной возникновения и увеличения неплатежеспособности общества, и как следствие, причинило двум другим ООО вред их имуществу на сумму не менее 57 миллионов рублей. Таким образом он также совершил преднамеренное банкротство своей фирмы.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что полученная сельскохозяйственная и специальная техника отправлена в адрес конечных покупателей — компаний, зарегистрированных на территории Республики Узбекистан и аффилированных с обвиняемым», — уточнили в УМВД.

Мужчину заключили под стражу. На его квартиру в Минске стоимостью 55 миллионов рублей был наложен арест.

«По уголовному делу следователем было организовано взаимодействие с компетентными органами Республики Беларусь и Республики Узбекистан, осуществлены выезды в данные государства. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли УЭБиПК УМВД России по Смоленской области и ГУЭБиПК МВД России с привлечением группы НЦБ Интерпола регионального УМВД», — подчеркнули в ведомстве.

На данный момент дело передано для рассмотрения в суд.

текст: Иван Нильский

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!

304978304978






Комментировать

Войти с помощью: 



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: