Смоленские таможенники выявили незаконный вывод 99 миллионов рублей за границу

Валютные операции осуществлялись через подставных лиц

Смоленск, 22 января. Смоленская таможня выявила незаконный вывод крупной суммы денежных средств за пределы Смоленской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки одной из московских фирм было выявлено, что фирма в 2019 году заключила с турецкой компанией два контракта на поставку в РФ электрооборудования.

В рамках договора московской организацией на счета иностранцев было проведено 11 авансовых переводов на общую сумму 1 555 449 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 99,4 миллионов рублей.

Однако, срок действия контрактов истёк третьего ноября 2020, а ввоз товаров и возврат денежных средств в Российскую Федерацию так и не был осуществлен. Кроме того, выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы являлись подставными лицами.

«Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере», — сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Котиков.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за период до 5 лет.

текст: Агния Болотова