Валютные операции осуществлялись через подставных лиц
Смоленск, 22 января. Смоленская таможня выявила незаконный вывод крупной суммы денежных средств за пределы Смоленской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки одной из московских фирм было выявлено, что фирма в 2019 году заключила с турецкой компанией два контракта на поставку в РФ электрооборудования.
В рамках договора московской организацией на счета иностранцев было проведено 11 авансовых переводов на общую сумму 1 555 449 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 99,4 миллионов рублей.
Однако, срок действия контрактов истёк третьего ноября 2020, а ввоз товаров и возврат денежных средств в Российскую Федерацию так и не был осуществлен. Кроме того, выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы являлись подставными лицами.
«Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере», — сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Котиков.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за период до 5 лет.
текст: Агния Болотова
