«Больше 500 миллионов на иностранные счета». ФСБ и таможенники выявили схему незаконного вывода средств за рубеж

«Противоправная схема использовалась для обеспечения незаконного ввоза на территорию РФ санкционной продукции и иных товаров»

Смоленск, 7 сентября. УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней выявили схему по незаконному выводу денег за рубеж.

Выяснилось, что схему реализовала смолянка через подконтрольные ей фирмы: она использовала подложные документы и проводила переводы денежных средств на счета иностранных компаний. Таким путём она вывела за рубеж более 500 миллионов рублей. Схема смолянкой использовалась для обеспечения незаконного ввоза в Россию санкционной продукции и иных товаров.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и ч. 2 ст. 173.1 («Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя») УК РФ.

Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.