На «Смоленскую строительную компанию» завели уголовное дело за фиктивное банкротство и мошенничество

Пресс-служба Прокуратуры Смоленской области сообщает, что в ходе проверок по многочисленным заявлениям граждан установлен факт невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Смоленская строительная компания» (далее – ООО «ССК») на сумму свыше 20 млн. рублей, а также задолженность по уплате налогов и сборов на сумму свыше 47 млн. рублей.

В ходе проверки также установлено, что в марте 2013 года неустановленные лица представили в межрайонную ИФНС выписку из протокола общего собрания участников ООО «ССК» с признаками подделки о смене директора, тем самым получив возможность приобретения права собственности на уставной капитал и активы компании.

Позднее новый директор обратился в Арбитражный суд Смоленской области с заявление о признании общества несостоятельным (банкротом). В заявлении указывалось, что кредиторская задолженность общества на 45 млн. рублей превышает сумму его активов и дебиторской задолженности.

Позже производство по делу было прекращено в связи с тем, что руководством компании не были представлены доказательства кредиторской задолженности.

Вместе с тем по данным бухгалтерского баланса стоимость имущества общества за 2013 год уменьшилась на 106 млн. рублей, что составляет более 30 % от стоимости имущества в 2012 году.

То есть неустановленные лица пытались мошенническим путем завладеть активами организации на общую сумму свыше 244 млн рублей.

Полученные в ходе прокурорской проверки данные свидетельствовали о наличии в действиях неустановленных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ст. 196 УК РФ (Покушение на преднамеренное банкроство) и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

На основании вышеизложенного, прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по ст. 197 УК РФ (Фиктивное банкротство) и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Кроме того, в отношении директора ООО «ССК» прокурором района составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение законодательства о труде) и с. 13.19 КоАП РФ (Нарушение порядка предоставления статистической информации). Также в стадии подготовки находятся около 100 исковых заявлений о взыскании заработной платы.