Следователи ГСУ столичной полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК ЛУ МВД России на станции «Москва–Курская» при силовой поддержке ОМОН МВД России по ЦФО провели вечером 5 ноября ряд обысков в офисах ОАО «Смоленский банк».
Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г. Москва.
По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Проводились необходимые следственные действия, проверялась причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.
В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк». В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщают сегодня «РИА новости».
