В феврале 2013 года директор смоленского общества с ограниченной ответственностью заключил кредитный договор с банком об открытии возобновляемой кредитной линии. Фирма должна была получить 10 млн. рублей сроком на два года.
Как выяснилось, директор ООО и его родственник подготовили и предоставили в банк поддельные документы о залоге. Так, например, фотографии и оценка были сделаны на один объект, а документы о праве собственности — на другой. КРоме того, были искажены и сведения о наличии товарно-материальных ценностей на хранении. Данные о финансовом состоянии также завысили. В целом для банка была представлена вполне благополучная картина.
Банк перевел на счет фирмы 10 млн. рублей. После этого, мошенники перевели эти средства на счета фирм-однодневок и затем обналичены директором фирмы.
Таким образом, фирма задолжала банку по кредитному договору 10,135 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сафоновским следственным отделом возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере. Теперь предпринимателю грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Расследование продолжается.
