Очередной банк закрыт в Смоленске

Банк не соблюдал требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма

В Смоленске закрыт операционный офис «Смоленский» банка «Клиентский».

Лицензия на осуществление банковских операций у банка «Клиентский» отозвана с 3 июля приказом Банка России.

В числе причин указаны неадекватная оценка кредитного портфеля, а также агрессивная политика по привлечению денежных средств физлиц.

Кроме того, банк «Клиентский» не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении Центробанка РФ.

В Смоленске операционный офис банка «Клиентский» находился по адресу ул. Коммунистическая, д. 15/2.

 

текст: Евгений Тимашков