Две смолянки 1962 г.р. и 1987 г.р. являлись сотрудницами обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся международными грузоперевозками. У них был доступ к иностранным контрагентам, к грузовым машинам, к бухгалтерской документации и отчетности, к водителям, осуществляющим международные грузоперевозки в ООО.
Сотрудникам иностранных фирм женщины были представлены руководством организаций как лица, которые осуществляют все необходимые сборы документов для международных грузоперевозок от лица ООО.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, дамы завуалировали свои преступные действия через подставную фирму, которую зарегистрировали в апреле 2012 года. К слову, на должность директора фирмы был утвержден муж одной из обвиняемых, не осведомленный о преступных намерениях супруги.
Иностранным контрагентам обвиняемые сообщили об имеющихся «проблемах» с валютными счетами в ООО и предложили переписать договора со вновь созданной фирмой с указанием ее валютных реквизитов.
При этом обвиняемыми были незаконно использованы ресурсы, техническое обеспечение и документация ООО.
В июне 2012 года одна из иностранных компаний перечислила на расчетный счет подставной фирмы деньги за услуги, фактически оказанные двумя другими фирмами. Тем самым ООО не досчитались суммы в размере около 900 тысяч рублей.
На женщин было заведено уголовное дело за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.
Обвиняемые свою вину не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
