В Смоленской области впервые вынесли приговор за «отмытый» из криптовалюты преступный доход
Молодой житель Смоленска сперва стал фигурантом одного уголовного дела за наркоторговлю с многомиллионым оборотом
Смоленск, 27 ноября. Первый в регионе обвинительный приговор за легализацию преступного дохода из криптовалюты в деньги вынес Промышленный районный суд Смоленска.
Житель областного центра 25 лет признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой через интернет в значительном, крупном и особо крупном размерах, и в легализации нелегально полученных четырёх миллионов рублей.
Ещё весной 2022-го смолянин вместе с сообщником, который проходит по отдельному уголовному делу, создал на теневой площадке во всемирной «паутине» магазин по бесконтактной продаже наркотических средств.
Чуть больше года, с 18 апреля, дилер и его подельник вовлекли в криминальную сеть новых участников, разработали план продажи запрещённых веществ, выстроили иерархическую систему в виде должностей (розничный закладчик, оптовый закладчик, графитчик), для каждой из которых ввели правила и установили размер денежного вознаграждения каждому.
Между организаторами также распределили обязанности. Подсудимый организовывал незаконное приобретение, перевозку и хранение крупных партий наркотиков, а сообщник занимался разрешением споров с покупателями, определял порядок и вид доступных функций для «розничных курьеров» в интернет-магазине.
В итоге полиция раскрыла и задержала дилеров, изъяв у них 593,02 грамма смеси с N-метилэфедроном и 827,95 граммов с мефедроном (4-метилметкатинон). Всплыл и отмытый через «крипту» доход.
«Имея в своем распоряжении электронные кошельки, используя технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля, подсудимый совершал финансовые операции по обмену криптовалюты в российские рубли, после чего использовал их по собственному усмотрению, зачисляя на карты участников организованной группы в качестве денежного вознаграждения. Указанные операции выглядели как правомерные переводы между физлицами», — уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального управления МВД.
На суде смолянин полностью признал вину и получил наказание — реальный срок в восемь лет исправительной колонии строгого режима и штраф в 100 000 руб. Приговор уже вступил в законную силу.
