В Смоленске орудовала банда нелегальных банкиров

Смоленские махинаторы «отмывали грязные деньги» через металлолом

Смоленск, 18 июля. Отдел в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Смоленску выявил группа лиц, которые занимались нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.

Злоумышленники вели свою преступную деятельность по одной и той же схеме. Клиенты по фиктивным основаниям, а именно под видом покупки лома чёрных металлов, переводили деньги на счёта подконтрольных нелегальным банкирам юридических лиц. После этого подозреваемые из Смоленска выводили деньги в наличный оборот, оставляя себе процент.

Полицейские задержали семерых злоумышленников — жителей Смоленска в возрасте от 29 до 46 лет, уточнили в пресс-службе регионального УМВД:

«Установлено, что организатором группы являлась 40-летняя женщина. Во время обыска, проведённого в офисном помещении, принадлежащем лидеру злоумышленников, полицейские изъяли системные блоки, документацию, печати, телефон, флеш-накопители и банковские карты. Как выяснили правоохранители, с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн руб».

Следователи уже возбудили уголовное дело по статья за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Троих фигурантов заключили под стражу, оставшимся четверым выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас смоленские оперативники устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности, для привлечения виновных к уголовной ответственности.

текст: Анатолий Гапеенко

видео: пресс-служба УМВД по Смоленской области