Суд в Смоленске вынес приговор подпольному иностранному банкиру
Орудовавший в Смоленской области и других регионах махинатор «вычел» из бюджета России больше 33 миллионов рублей
Смоленск, 7 марта. Промышленный районный суд Смоленска вчера вынес приговор гражданину Белоруссии за ведением им в составе организованной группы незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей, мошенничество в особо крупном размере.
Гражданин соседней республики по фамилии Кобец проходил по восьми эпизодам пяти уголовных статей в рамках делопроизводства, возбуждённого смоленскими силовиками.
Ещё в 2010-м у Кобца и другого лица, которые долгое время вели совместную легальную финансово-хозяйственную деятельность, осведомленных о наличии у представителей различных юрлиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов Белоруссии потребностей в документальном сопровождении бестоварных сделок по импорту из России в свою страны, возник умысел на незаконное материальное обогащение.
«С указанного года по 2016-й обвиняемый и его подельник создали в России обособленный хозяйствующий субъект, состоящий из ряда подконтрольных им юрлиц, не осуществляющих реальной деятельности и зарегистрированных на подставных лиц. По заказам «клиентов» и от имени подконтрольных юрлиц они изготавливали и выдавали поддельную первичную финансово-хозяйственную документацию, содержащую недостоверные сведения об отгрузке товаров в адрес «клиентов» без фактического её осуществления. Одновременно, через «транзит» денег в качестве оплаты финансы конвертировали из безналичной формы в наличную, с удержанием за совершение указанных действий комиссионного вознаграждения», — пояснили smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского суда.
В последующем в территориальные органы управления Федеральной налоговой службы, в том числе в Смоленской области, преступники подавали «липовые» бумаги для возмещения своим фирмам НДС из российской госказны.
В итоге райсуд Смоленска приговорил иностранца к шести годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, в счёт возмещения материального ущерба в пользу федерального бюджета РФ он должен выплатить городской налоговой инспекции 33 800 469 рублей 47 копеек.
текст: Анатолий Гапеенко
