Следователями областного УМВД направлено в суд уголовное дело по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
35-летний обвиняемый ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
По версии следствия, мужчина, отбывая наказание в одной из колоний Смоленской области, в корыстных целях, путем мошенничества совершал хищения денежных средств с расчетных счетов банковских карт.
Преступления совершались с конца октября прошлого года по середину марта текущего года. В качестве объектов преступного посягательства были выбраны денежные средства лиц, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), Амурской области, Алтайского края, Республики Бурятия, Мурманской области и других отдаленных регионов Российской Федерации. Данный выбор мотивировался отдалённостью территорий и уверенностью в невозможности разоблачения его преступной деятельности правоохранительными органами.
Обвиняемый, используя в нарушение режима содержания осужденных мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, отправлял на абонентские номера телефонов граждан sms-сообщения следующего содержания: «Ваша карта Visa заблокирована, обратитесь в службу клиентской поддержки». В данном сообщении он указывал абонентский номер телефона, на который должны были перезвонить держатели банковских карт.
Введенные в заблуждение полученным sms-сообщением, граждане перезванивали на указанный номер. Обвиняемый выдавал себя за оператора колл-центра клиентской поддержки банка, называя при этом вымышленные имена. Под предлогом оказания помощи в разблокировке карты, злоумышленник выяснял у держателей банковских карт интересующие его сведения, а именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, полный номер банковской карты, ее персональный код, срок действия и кодовое слово. Держатели банковских карт, не подозревая о преступных намерениях и полагая, что разговаривают с реальным сотрудником банка, предоставляли эту информацию.
После этого обвиняемый сообщал держателям банковских карт о том, что в техническом отделе проводится модернизация оборудования либо произошел сбой системы, в связи с чем их банковская карта была заблокирована и обещал оказать соответствующую помощь в разблокировке карты.
Затем обвиняемый звонил в банковские службы клиентской поддержки и, располагая данными о банковских картах и их держателях, получал сведения о доступном остатке денежных средств на расчетном счете. Получив интересующую информацию, обвиняемый с помощью мобильного телефона осуществлял выход в сеть Интернет, где осуществлял «привязку» банковской карты к одному из расчетных приложений. Затем после несколько операций переводил денег с расчетных счетов банковских карт граждан на счета, прикрепленные к абонентским номерам различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на подставных лиц. Похищенные денежные средства обналичивались через банковские учреждения Смоленска и области родственниками и знакомыми обвиняемого.
Большая часть похищенных денежных средств предназначалась для формирования и отправления посылок (передач) в исправительную колонию. Также денежные средства, полученные преступным путём, расходовались на пополнение счетов сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц.
По данному уголовному делу признано потерпевшими 25 человек, заявлен гражданский иск на сумму свыше 430 тысяч рублей.
Для расследования данного уголовного дела была создана следственно-оперативная группа. Большой вклад в разоблачение виновного был внесен сотрудниками полиции, занимающимися раскрытием преступлений в сфере компьютерной информации. Также оказывали помощь коллеги из других регионов, исполняя поручения о проведении следственных действий.
Подготовлено по материалам, предоставленным Следственным Управлением УМВД
