В Смоленской области направлено в суд уголовное дело в отношении 41–летней жительницы Московской области по фактам присвоения ею денежных средств и легализации имущества, приобретенного преступным путем. — УМВД
По версии следствия, обвиняемая — главный бухгалтер — имея доступ к управлению расчетными счетами компании и получив широкий круг полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в период с сентября 2008 года до января 2014 года, используя свое служебное положение, неоднократно и незаконно, без ведома предпринимателя, при помощи систем дистанционного банковского обслуживания перечисляла на свои банковские счета денежные средства с расчетных счетов.
В общей сложности ею было переведено около 4,4 млн. рублей.
«Денежные средства, поступившие на ее банковские счета, обвиняемая обналичивала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Предпринимателю она предоставляла бухгалтерскую отчетность, предварительно исключив из отчетных документов сведения о совершенных финансовых операциях в свою пользу», — сообщает УМВД.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст.160 УК РФ, установлено, что часть похищенных денежных средств обвиняемая истратила на приобретение квартиры в г. Вязьме, которую в дальнейшем, заключив договор купли–продажи квартиры, переоформила на свою мать, тем самым придав правомерный вид пользованию и распоряжению вышеуказанной квартирой.
В данной связи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
текст: Эльвира Темная
