ФСБ вскрыла в Смоленске масштабное отмывание денег через пункты приёма металлолома
Суд уже избрал меры пресечения участникам задержанной смоленскими силовиками банды
Смоленск, 8 августа. Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России выявили и задержали в Смоленске руководителя местных пунктов приёма металлолома и его подчинённых, подозреваемых в многомиллионом неправомерном обороте средств платежей.
Силовики установили: четверо смолян из организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом, разработали противоправную схему вывода денег и уклонения от уплаты налогов через возможности указанных пунктов.
Юрлица, по лицензии заготавливавшие, хранившие, перерабатывавшие и продававшие лом черных и цветных металлов, незаконно обналичивали деньги, заключая фиктивные сделки по приобретению металлолома у граждан, изготавливая на их имена поддельные акты приёма и сдачи.
«Для реализации указанного замысла сотрудники фирмы отыскивали смолян, готовых предоставлять свои паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт, оформляли на их имена все необходимые документы, изготавливали поддельные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения, и предоставляли их в банки для осуществления оплат со счетов организации на счета заинтересованных лиц. После перевода средств они обналичивались и передавались сотрудникам фирмы», — уточнили в пресс-службе областного УФСБ, поделившись кадрами с мест.
Оперативники ведомства подсчитали: со счетов фирмы в пользу физлиц с прошлого по этот годы перечислено порядка 800 миллионов рублей.
Поимка проходила при силовой поддержке росгвардейцев, добавили в региональном управлении Следственного комитета РФ, который возбудил уголовное дело:
«В отношении задержанных судом по ходатайству следствия избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Наши сотрудники продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников и иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых».
