Участники группы, обслуживая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, извлекли около 14 миллионов рублей дохода
В Смоленской области полицейские задержали подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. — УМВД
«С января 2013 года по июнь 2015 года группа лиц в незарегистрированной кредитной организации и без лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств. Таким образом, злоумышленники извлекли доход в размере около 14 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
На выходе из банка полицейские задержали одного из подозреваемых – 34-летнего смолянина. У которого было изъято 18 банковских карт, а также более 1,6 миллиона рублей. При обыске в офисе изъято около 200 печатей различных организаций, банковские карты, ключи для управления электронными счетами, носители информации, около 100 тысяч рублей.
Установлено, что подозреваемые изготавливали и хранили поддельные распоряжения о переводе денежных средств одной из подконтрольных фирм, а также электронные средства, технические устройства и компьютерные программы, предназначенные для обслуживания ещё трёх организаций.
По данному факту возбуждены уголовные дела. Подозреваемыми являются семеро жителей Смоленска в возрасте от 32-х до 50-и лет. Один из них арестован, трое находятся под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде.
текст: Ульяна Шерпакова
фото, видео: УМВД по Смоленской области
